УВЕДОМЛЕНИЕ о времени и месте проведения внеочередного общего собрания участников общества

 

Участнику общества с ограниченной ответственностью «Ксил»

 

от общества с ограниченной ответственностью «Ксил»

ОГРН: 1087847004178

ИНН: 7802455566

адрес: 194223, Санкт-Петербург, проспект Светлановский, д. 25

 

тел.: 5526209, факс: 5528848,

эл. почта: spb@ksil.ru

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

о времени и месте проведения внеочередного общего собрания

участников общества

 

Настоящим уведомляем Вас о проведении внеочередного Общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Ксил» (далее – ООО «Ксил», Общество).

 

Собрание состоится «01» декабря 2021 года в 09 часов 30 минут.

 

Регистрация прибывших на собрание участников Общества будет проводиться с 09 часов 00 минут до 09 часов 30 минут (в течение 30 минут).

 

Не зарегистрировавшийся участник (представитель участника) Общества не вправе принимать участие в голосовании.

 

На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следующей повестке дня:

1.      Об избрании председателя и секретаря собрания.

2.      О распределении прибыли и убытков.

3.      О согласовании совершения крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Общее собрание участников состоится по адресу: 194223, Санкт-Петербург, проспект Светлановский, д. 25.

 

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю участника также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании.

 

 

 

 

Генеральный директор

ООО «Ксил»

 

 «29» октября 2021 г.                                                                       Пилипенко Г. Б.

 

СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания участников ООО "Ксил" за 2020 год.

Полное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью "Ксил".

Местонахождение общества: 194223 , Санкт-Петербург, Светлановский пр., д. 25.

Уважаемый участник ООО "Ксил".

            Генеральный директор сообщает, что годовое общее собрание участников ООО "Ксил" будет проведено "11" марта 2021 г. по адресу: 194223, Санкт-Петербург, Светлановский пр., д. 25, время начала регистрации участников: 10:00, время начала годового общего собрания – 09:40.

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие участников ООО «Ксил»).

            Повестка дня годового общего собрания участников ООО "Ксил" за    2020 г. включает следующие вопросы:

1. Определение порядка ведения годового собрания участников ООО «Ксил»;
2. Утверждение годового отчета ООО "Ксил" за 2020 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ООО «Ксил» за 2020 г.
4. Распределение прибыли в том числе выплата дивидендов в ООО «Ксил».
5. Утверждение аудитора ООО «Ксил».
6. Избрание Ревизионной Комиссии ООО «Ксил». 
7. Избрание генерального директора ООО «Ксил».
8. О представлении согласия на совершение крупной сделки – заключение с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (далее – Банк) Генерального соглашения о выдаче гарантий.
9. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность - заключение с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (далее – Банк) договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «КСИЛ» (ИНН 7802121203) по Генеральному соглашению с Банком.
10. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность - заключение с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (далее – Банк) договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «КСИЛ ПК ИНФЛЕКС» (ИНН 7802611102) по Генеральному соглашению с Банком.

С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания участников за 2020 г. (п. 3. ст. 36 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»), Вы можете ознакомиться в помещении исполнительного органа ООО «Ксил» по адресу: 194223, Санкт-Петербург, Светлановский пр., д. 25 по рабочим дням с 15.00 до 17.00.

            При себе иметь паспорт.